México, DF. Jaime González Aguadé, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), informó que la auditoria a Banamex, institución que sufrió un fraude por alrededor de 400 millones de dólares por Oceanografía, principal proveedora de Petróleos Mexicanos (Pemex), quedó concluida.
Dijo que en el futuro inmediato se impondrán las observaciones necesarias y las sanciones que haya lugar y en caso de que se detecte algún delito financiero se hará del conocimiento de las autoridades judiciales.
Entrevistado en la conmemoración del vigésimo aniversario de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), el funcionario aclaró: “Mientras continúe la investigación judicial no se puden revelar los resultados, pero la investigación de la Comisión concluyó, pero no han concluido las de las demás autoridades financieras y judiciales”.
Sobre las eventuales o probables sanciones a Banamex, por el relajamiento de los controles crediticios, el presidente del organismo regulador del mercado financiero mexicano dijo que cuando se impongan las sanciones serán del conocimiento público a través de los lineamientos que ya aprobó la Junta de Gobierno, como se hizo el pasado 15 de abril cuando se dieron a conocer las sanciones impuestas desde el inició del año.
El Banco Nacional de México (Banamex) fue sancionado en cuatro ocasiones este año, debido a que la autoridad encontró omisiones en la información reportada al Comité de Riesgos de la institución, entre otras fallas.
Las cuatro sanciones previas impuestas por la CNBV a Banamex corresponden a operaciones diferentes a las que la institución realizó con Oceanografía, empresa a la que la filial mexicana de Citi concedió préstamos por 585 millones de dólares, de los cuales 400 millones fueron otorgados con base en garantías que resultaron falsas, según una investigación iniciada el 28 de febrero.
Entre otras fallas, la CNBV sancionó a Banamex el 7 de febrero por omitir informar al Comité de Riesgos sobre las desviaciones detectadas en el trimestre, así como por omitir informar al consejo de administración sobre la acción correctiva implementada por el Comité de Riesgos.
Las cuatro multas impuestas por la CNBV a Banamex suman 408 mil 600 pesos. Ninguna de las cuatro infracciones es considerada grave y ninguna tiene que ver con los créditos a Oceanografía y Evya.
Jaime González Aguadé aseguró: “Ya la concluimos y no podemos decir más de lo que hemos dicho, pero la Comisión ya terminó sus labores de investigación y hará las observaciones necesarias al banco (Banamex), y las demás autoridades”.
Finalmente, afirmó que ahora una vez concluidas las investigaciones se están analizando los hallazgos de la investigación.
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